发布时间:04-02 / 2020 浏览:
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2020年首张“罚单”:腾讯旗下财付通因多项违规遭央行处罚40万元

2020年首张“罚单”:腾讯旗下财付通因多项违规遭央行处罚40万元-新闻频道-和讯网

  日前,央行深圳市中心支行发布一则行政处罚信息公示表。据披露,财付通支付科技有限公司(以下简称“财付通”)因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告,被罚40万元。

2020年首张“罚单”:腾讯旗下财付通因多项违规遭央行处罚40万元


  与此同时,时任财付通风险控制部可疑交易监测中心副总监的周治明因对上述违法违规行为负有责任,被罚款人民币2万元。

  资料显示,财付通为腾讯旗下第三方支付平台,由深圳市腾讯计算机系统有限公司持股95%,法定代表人马化腾。2005年4月财付通平台正式上线,2011年5月获得央行首批第三方支付牌照,2012年4月获得基金支付牌照,2013年8月联合微信发布微信支付。

  实际上,此次并非财付通首次被罚。

  2017年5月,财付通因未严格落实《非银支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,被处以罚款3万元。

  2017年11月,陕西省岚皋县人民法院披露,腾讯旗下的第三方支付平台财付通因不协助执行被处罚40万元。法院认为,财付通公司作为从事信用业务的金融机构,有协助法院查询、冻结、扣划被执行人存款的法定义务,更应有惩戒失信、共建诚信的社会正义与担当。

  2018年7月外汇管理局通报的外汇违规案例显示,2015年1月至2017年6月,财付通未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料,违反《外汇管理条例》第三十五条,根据《外汇管理条例》第四十八条,被处以罚款60万元。

  2019年8月,财付通因违反支付结算管理和金融消费权益保护相关制度,被央行深圳市中心支行警告,并处罚款149万元。(完)

  作者:秦秦

  

(责任编辑:汪青 )

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